Mục Lục
Tin Tức
Vị Trí:Xổ số Vĩnh Long > Kqxs Hà Nam > Tần Suất Lô Tô Mn Vào tháng Sáu, nhiều ngân hàng đã nhận hàng triệu phạt, và hai chi nhánh của ICBC đã được phạt nhiều hơn 5triệu đô yucan

Kqxs Hà Nam

Tần Suất Lô Tô Mn Vào tháng Sáu, nhiều ngân hàng đã nhận hàng triệu phạt, và hai chi nhánh của ICBC đã được phạt nhiều hơn 5triệu đô yucan

Cập Nhật:2022-06-23 08:53    Lượt Xem:204

Tần Suất Lô Tô Mn Vào tháng Sáu, nhiều ngân hàng đã nhận hàng triệu phạt, và hai chi nhánh của ICBC đã được phạt nhiều hơn 5triệu đô yucan

Một dạng báo cáo tài chính to àn diện trên mạng toàn cầu gần đây, nhiều ngân hàng đã nhận được nhiều khoản phạt lớn từ ngân hàng trung ương vì họ đã vượt quá giới hạn thời gian hoặc đã không gởi mở tài khoản, hủy bỏ và các thông tin khác cho Ngân hàng Trung Quốc, và đã không thực hiện các trách nhiệm nhận dạng khách hàng như yêu cầu. Hơn mười ngân hàng đã được phạt hơn một triệu yuan, trong đó hai nhánh ICBC đã được phạt nhiều hơn 5triệu cái yuan. The Chongqing Business_ManagementDepartment of the people's Bank of China tiết lộ 22N Các thông tin về s ự trừng phạt. Yu Yin Chang [2022] No. 19 đã cho thấy chi nhánh của Chongqing của ICBC bị phạt RMB 6.06 triệu đô. Nó liên quan đến các loại hành động bất hợp pháp. Thực nhất, nó đã giải quyết dụng ngoài giới thời gianTần Suất Lô Tô Mn, hoặc không gửi khai trương, thứ hủy và thứ thứ khác cho người Ngân Hàng Trung Quốc, Thứ hai, có hành vi chiếm giữ và triệt tiêu tài chính; Trả lần trước cho RMB bị hư hỏng và nhơ bẩn; 4. Không cung cấp thông tin tín dụng cá nhân chính xác, hoàn to àn đúng lúc; 5. Không thực hiện nghĩa vụ nhận diện khách hàng như yêu cầu. Không giữ dữ liệu danh tính khách hàng và ghi chép giao dịch theo yêu cầu; không thể nộp báo cáo giao dịch lớn và đáng ngờ như yêu cầu; Đối phó với khách hàng chưa xác định; Thứ sáu, nó không phân loại đúng yêu cầu của người tiêu thụ tài chính. Dữ liệu khiếu nại thiếu, Không tiết lộ những nội dung quan trọng liên quan đến tài chính và dịch vụ cho người tiêu thụ tài chính nếu cần thiết. Nó ngày hôm đó, chi nhánh Trung tâm của mọi người ở Hàn Trung Quốc, đã công bán cho tá trí thông tin bị phạt. Theo như thế thì Chang rằng hắn bị phạt... No. 1, chi nhánh Jilin của ICBC đã bị phạt RMB 5.066 triệu. Nó chủ yếu liên quan đến năm loại hành vi phạm pháp, bao gồm việc chiếm đóng và thúc đẩy tài chính; vi phạm quy định quản lý tài khoản. vi phạm dữ liệu tín dụng, cung cấp, điều tra và quy định quản lý liên quan; thiếu khả năng nhận dạng khách hàng như yêu cầu; Không tiết lộ những nội dung quan trọng liên quan đến tài chính và dịch vụ cho người tiêu thụ tài chính nếu cần thiết. Theo thông tin về các hình thức trừng phạt của bộ phận quản lý của Guiyang, Guiyang Branch of công nghiệp Bank đã gửi tài khoản khai trương, hủy bỏ và các vật liệu khác có thể vượt quá giới hạn thời gian, như đã thấy trong GYJ (2022] Không. 0013; Không thực hiện nghĩa vụ nhận diện khách hàng theo quy định, anh ta đã được phạt một triệu USD. Dễ dàng hơn nhiều so với các ngân hàng thương mại nông nghiệp thành thị và các ngân hàng nông thôn được phạt nhiều hơn một triệu đô-yuan. Không. 2, Chongqing ngân hàng thương mại miền quê đã được phạt 2.5 triệu USD. Chủ yếu là thiếu khả năng nhận dạng khách hàng theo yêu cầu; Không giữ dữ liệu danh tính khách hàng và ghi chép giao dịch theo yêu cầu; không cung cấp báo cáo về các giao dịch giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ như yêu cầu; Giao dịch với khách hàng chưa xác định. No. 12, Chongqing Pengshui Mintai làng Bank đã được phạt một triệu yuan. Vi phạm các quy tắc về việc quản lý thống kê tài chính; Vượt quá giới hạn thời gian hay không nộp bản khai trương tài khoản, hủy bỏ và các tài liệu khác cho Ngân hàng Trung Quốc nhân dân; không chuyển tiền giả theo yêu cầu; không ghi lại sự thay đổi của những người dùng của cuộc điều tra tín dụng theo đúng quy định; thiếu khả năng nhận dạng khách hàng như yêu cầu; Không cung cấp báo cáo giao dịch lượng lớn nếu cần thiết. The 9gbo Yinzhou Commercially Bank is been ured 2.13 triệu yuan. Theo thông tin về chi nhánh Trung ương Ningbo, các hành động phi pháp hàng đầu của Ningbo Yinzhou Commercially Bank gồm sáu loại: Vi phạm những quy định quản lý liên quan về xử lý việc phản đối tín dụng và cung cấp thông tin tín dụng. vi phạm quy định liên quan về quản lý tài khoản; Vi phạm những quy định liên quan về quản lý kho; không thực hiện nghĩa vụ nhận diện khách hàng theo yêu cầu, không nộp báo cáo giao dịch lớn và báo cáo giao dịch đáng ngờ như yêu cầu, và thực hiện giao dịch với khách hàng không xác định; Sự vi phạm những quy tắc hành pháp liên quan về bảo vệ quyền lợi và quyền lợi tiêu thụ tài chính. Dừng lại! Dừng lại!